江西警方发现一传媒公司接入几百条宽带涉案金额近10亿元

现场奖励，隐藏的秘密。据报道，今年3月，江西警方发现一家传媒公司接入了数百个宽带连接。经查，该公司主营业务为主播送礼，月营业额达数千万。经过警方深入调查，公司负责人毛某搭建了“跑分”平台。表面上是用来买卖直播平台币直播刷礼物或在洗钱，实际上是在帮助境外不法分子洗钱。目前加拿大28微信群全，警方已冻结洗钱平台账户1800个，冻结平台充值币450万元。涉案金额近10亿元。毛和孙已经被捕。

在直播间挥金如土的“老大哥”并不是所谓的土豪，而是一个洗钱犯罪团伙。这种现象令人震惊。许多人可能对洗钱了解不多。洗钱是指将犯罪所得或者其他非法所得的黑色所得，通过各种手段掩饰、隐匿、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱活动为不法分子隐匿、转移非法所得提供了便利PC蛋蛋群吧！，助长了更严重、更大规模的犯罪活动。我国反洗钱法明确规定，任何个人和单位违反有关法律法规，将面临罚款等行政处罚，情节严重的将追究刑事责任。

在这种情况下，与传统的洗钱模式相比，洗钱团伙进行了“创新”。他们提前与直播公司和个人主播达成协议，在直播间冒充粉丝，以购买的直播平台虚拟货币作为奖励。事后，直播公司和个人主播将约85%的打赏资金返还给洗钱团伙。把“洗”出来的钱75%还给境外犯罪团伙，差价10%留给自己。

看来这是一场“三赢”的比赛。直播公司和个人主播获得了知名度和高额回报，境外犯罪团伙实现了非法收入“合法化”的目的，洗钱团伙则赚取了高额差价。据警方调查，仅一年时间，孙某获利近千万元PC群吧，毛某获利超过500万元。不难想象，如果警方不及时查处，洗钱团伙洗黑钱的金额有多少是未知数PC28有正规官网吗？，将对经济秩序和经济安全造成严重危害。

由此可见，这起涉及10亿元的洗钱大案，不仅反映了洗钱团伙犯罪手段日益多样化，也暴露出直播打赏模式的诸多漏洞：一些直播平台只收钱不问从哪里来的直播刷礼物或在洗钱，虚拟货币交易管理不严让洗钱团伙利用虚拟货币作为洗钱工具。一些直播公司和主播为了追求高额回报，将私欲无限放大，私下与洗钱团伙勾结，形成一条黑灰色的产业链，将黑钱转化为直播平台上的“虚拟货币”——洗钱打赏形式的白色-直播间返还”,

对于这种新形式的洗钱犯罪，有必要通过相应的新监管“法”加以规范。例如加拿大28微信群大全，加大对平台内虚拟货币充值、“赠品”购买、在线支付等各类有奖服务涉及的资金账户和交易的监控力度。尤其是涉及大额奖励的账户，平台更应重点监控。相关账户信息和资金流向情况全面归档，便于相关部门追溯信息。

同时，根据国家网信办、国家税务总局、国家税务总局联合印发的《关于进一步规范网络直播营利行为促进行业健康发展的意见》。国家市场监督管理总局要求网络直播平台每六个月向所在地省级网信部门报告一次。、主管税务机关应当报送网络直播发布者个人身份、直播账号、网络昵称、报酬账户、收入类型、网络直播营利情况等信息。这极大地方便了相关监管部门掌握主播的收入信息，

近年来，洗钱团伙面临我国执法机关的围堵拦截，想方设法开辟新的洗钱途径。此前，虚拟货币已成为洗钱活动的高发领域。现在直播打赏也成了不法分子的目标。这是一个信号，也是一个警告。这些领域都是新生事物，发展初期缺乏有效监管，给了不法分子可乘之机。未来，地方监管部门有必要对这种新型洗钱模式进行深入研究。根据其作案特点，完善各类管理盲点，及时修补，堵住漏洞。