孙宇晨项目遇“李鬼”：波场超级社区疑似崩盘

李强（化名）还是不愿意相信自己踩雷了。“我是一个比特币矿工，我想我已经看到了数百个资金，绕过了很多坑。没想到最终进入了TRON（超级）社区。”

80万会员注册的Tokenstore爆炸后，PlusToken和自称与TRON有关的TRON超级社区出现崩盘，资本市场的“脆弱”彻底震惊了币圈不少人。”。

“就算有各种资金跑路的消息，我总觉得他们两个应该没问题。” 一位货币玩家告诉记者。

事实上，这些资金的核心特征就是利用高额返利来吸引玩家来吸引人头。“这种项目就像打鼓撒花，你永远不知道（项目）一旦有人接手就会倒闭，但唯一可以肯定的是，这个人进入市场越晚，风险就越大。” 一位投资者描述。

而玩家们也不是不知道关键点，他们只是在和跑得快的“寄宿生”赌博。新京报记者发现，尽管频频出逃，该基金依然活跃。消费10万元以上，即可成为“老板”，再“割韭菜”。

资金是指以资金流转形式的网络传销形式，拆东墙补西墙，然后用加入会员的钱支付给前一会员。中伦文德律师事务所高级合伙人陈云峰曾公开表示，区块链会受到资金青睐的主要原因有三个：匿名性、高人气和用户重叠。

6月28日，北京市互联网金融行业协会发布《关于继续提高虚拟货币市场投资风险的提醒》，提醒投资者增强风险防范意识。

新京报记者了解到，目前，仍有多家疑似传销在运作。也有人告诉记者，他们正在积极参与新盘的建设。

孙宇晨项目遭遇“李鬼”：波场超级社区疑似崩溃

从6月30日晚开始，波场超级社区APP只能打开不能登录。 有玩家查询平台存储的波场币，发现存在被转出的嫌疑。

李强表示，TRON超级社区的奖励制度和运行机制与其他基金没有本质区别，但由于该项目在宣传时宣传与TRON和孙宇晨关系密切，感觉“靠谱”。

TRON创始人孙宇晨被一些媒体称为“马云最年轻的弟子”。他最近的一次曝光是在 6 月初举行的巴菲特慈善午餐会的拍卖会破纪录。

“波场超级社区”一直声称是uTorrent做的一个项目，而uTorrent是波场27个超级代表之一。

一位玩家向记者介绍了项目宣传资料，“μTorrent超级社区从波场获得10元，加入uTorrent超级节点的粉丝获得9元。因为这些小节点的加入，超级节点会得到更多的奖励和收益。”

更让玩家信服的是，在今年5月波场超级社区线下活动的合影中，除了13名核心社区成员外，还有被称为μTRON超级社区运营经理的Jeffe .

“我们在宣传资料中找到了节点，也有运营经理的背书，我们自然认为这个平台与波场有关。”李强说。看到5月份拍的照片后，他终于决定加入这个平台。

记者查看波场官网，发现uTorrent确实是波场27个超级代表之一。但值得注意的是，TRON 超级社区的名称是“μTorrent 超级社区”。

“uTorrent”和“μTorrent”是同一个社区吗？孙宇晨曾在今年6月12日回答网友提问时表示，“这个骗子明明是在玩文字游戏，你怎么写啊”？

7月1日上午，就在APP疑似跑路的一天后，孙宇晨发布了一条关于资金风险的微博警告，提醒投资者注意资金风险。) 有一些项目是以波场的名义做纯基金的，这和索罗斯巴菲特的孙正义、马云每天都在“投资”传销板块是一样的。我们的态度很明确。官方不支持传销板块和资本板块。大家一定要对传销和资金保持警惕，一定要注意资金安全。”

7月9日，波场TRON发表公开声明称，所谓的“波场超级社区”打着波场、BitTorrent和uTorrent的官方名义，承诺使用高额返利进行违法犯罪活动。TRON官方对受害者的情绪和处境表示理解和同情，坚决反对一切以区块链技术为幌子的传销和基金活动；自2019年1月起，发现“波场超级社区”冒用波浪。自波场官方以波场名义进行资金诈骗以来，波场官方通过微信群、官方微博、微博群、抖音等渠道持续辟谣，引导投资者防范欺诈，关注资金安全；

一字之差，就是“李奎”与“李鬼”之别。

记者在多个波场超级社区维权组中发现，大部分玩家此前都认为该项目是“孙宇晨的项目”，因此信心十足地进入了游戏。

花式奖励“拉人头”，有人为自己的发展买单

据维权组玩家统计，5个月内，玩家人数已达数十万。根据近期波场币0.单价约24元，涉案金额近10亿元。

如此短时间的快速扩张，与波场超级社区的类传销模式有关。

王博（化名）因为所属的多个微信群接触到了波场超级社区。今年5月，他对项目参与者（也就是他后来的“上家”）推行的奖励制度印象深刻。

根据波场超级社区推广群发布的奖励制度，收益由静态收益和推广奖励两部分组成。

首先，根据用户在APP上激活TRX的数量，将用户分为三类：激活1000-30000的用户为一级节点；3,0001-100000次激活为二级节点；10万以上的激活数为三级节点。节点就是用户的等级，后期的收益直接关系到用户的等级。静态收益就是节点分红奖励。在波场超级社区APP充值波场币赚取利息。目前返利水平一般为每天0.8%。

“我要担心比特币今天高价明天低价。这个项目是静态收入，收入水平更合理。我更踏实。”王博说。

更让他兴奋的是，除了分红之外，如果他能成功地将项目推荐给“隔壁家”，收益会更高。根据奖励机制，“夏家”在APP上存储TRON代币并激活后，王博收到的推广费将分为两部分： 一次性推广奖励，计算方法为激活的TRX数量乘以“夏甲”按相应金额。返利比例，从一到三个节点，返利比例分别为5%、10%、15%。“我是二级节点，我推荐的人存了1000个币，我拿到的比例是1000×10%”，王博解释道。

推广费的另一部​​分每天产生。项目组根据下级成员每天的静态收入，给予参与者社区运营奖励。代数由参与者级别决定，以下级成员每日节点分红数量为基准：一级节点第一代返利额度为20%；二级节点返利额度为一级节点20%，二级节点10%；返利金额为第一代20%，第二代10%，第三代20%。

除了以上奖项，还有所谓的业绩奖、独家推广激活奖、新业绩奖、拓展运营奖+业绩奖、团长奖、援助奖、BTT空投奖等等。“这些奖励的目的是为了让你得到更多的人。”王博说。

不过，这种奖励机制确实鼓励了很多玩家积极开发“下一个家”。一位玩家表示，他自己投资了价值300万元的TRON，开发了近百款“侠甲”，累计投资超过1000万。

王博开发的80多个“下一个家”都是他的“自掏腰包”：王博在APP上向大家捐赠了1000个TRON代币。按照近期徘徊在0.24元的波场币单价计算，他送出的波场币价值约2万元。“是给大家体验的，感觉好的话，可以继续充电。”

他告诉记者，如果算上各种促销奖励的返点，一年左右就能“还钱”。如果你有一个“家”可以给自己的钱充值，你会更快地回来。

击鼓传花：不知道谁拿了比赛破了

张磊（化名）手机里50多只基金的微信群，几乎24小时都响个不停，不断有人推荐新项目。

随着今年3月开始的币圈复苏，一批基金开始活跃起来。

张磊今年初开始投资资本市场，在十几个资本市场投资超过200万。有的项目走运，有的接手，有的项目失控赔钱。“折腾了近半年，几乎没有盈亏。”

最近，他变得更加谨慎，“主要是因为过去一两周流失的资金量不仅大，而且相当大。”

除了前面提到的号称“币圈最大市场”的TRON超级社区PC蛋蛋群哪里找啊，拥有200亿资本的PlusToken近期也有崩盘之嫌。

据玩家赵明（化名）介绍，PlusToken一直自称是“币圈余额宝”，智能搬砖钱包，即通过多次交易所，利用差价高价抛售低价买入以获利。与TRON超级社区类似，PlusToken为了“拉人”也相当“大方”。帐户分为四个级别。直接推第一级获得100%全额奖励，第二至第十级各获得10%。奖励，超过十层奖励15%。用户只需花费500美元开启智能狗，然后继续线下开发，一旦达到“创始”级别，即可获得150万美元的奖励。

“当时我投资了50万元，我以前的家人告诉我，复利一年可以赚300多万元。” 赵明说，今年4月，她通过朋友的推荐，向PlusToken投资了50万元。

据湖南省地方金融监督管理局官网消息，其实早在今年3月，长沙市天心区文源派出所就曾查处当地“PlusToken区块链钱包”宣传窝点。 . 警方称，“PlusToken区块链钱包”打着区块链的幌子，收取门槛费、线下发展、奖励层数，具有典型的传销特征。

还有一个叫“Bitdog”的平台，将传销资金打包成区块链娱乐宠物平台。据平台介绍，“比特狗”是由“狗狗币”开发团队、游戏开发公司和美国比特狗游戏基金会联合开发的区块链娱乐宠物平台。据平台数据显示，自6月5日“比特狗”试用版上线不到一个月，参与人数已突破2万人，每日新增人数超过2000人。

它的操作方式也离不开“拉头”。“比特狗”平台规定，参与者需经推荐人推荐，方可注册为普通会员。普通会员想通过喂“Bitdog”挖矿赚钱，需要通过推荐人创建“Bitdog”账户，支付99元领养“Bitdog”。那就买个喂食包喂“比特狗”吧。在饲养过程中，“Bitdog”可以通过日常挖矿产生BTGS虚拟货币。

记者发现，众多平台最显着的特点就是通过分层奖励机制鼓励玩家线下发展。

“因为这类项目没有实际业务，要想把盘子做大，就得不断收钱。进来的钱有一部分是用来支付前期高额返利的。目的是“为了吸引更多的人进入游戏，另一部分将成为市场的主人。‘套现。一旦没有足够的资金支付退出，基本上就会崩溃。”张磊说。

王德义律师表示害人的区块链，在运营过程中，部分资本市场采用线下、复式支付方式进行业务推广，这些资本市场并没有实体项目或产品的支撑。

财经评论员肖雷认为，资本市场其实是传销的变种。由于众多标的的标准化和交易便利性，资本市场可以在短时间内吸引更多的资本积累，比以往更加可靠。众筹方式的危害更大。传销的法律定义有很多，比如超过三级返利制度。不过目前基金往往比较隐蔽，却可以达到传销的效果。因为拉动，进入早期的人更容易获利。为了让更多的人进来，人们会采用拉人的方式进行传销，这与传销的本质逻辑是一致的。

“你知道这些项目是传销吗？” 记者询问时，张磊似乎并不介意。“目前很多区块链基金都是这样的PC蛋蛋信誉群！！，你可以把它想成传销，但我想我也可以赚钱，如果我有一个项目方真正在做某事。”

“其实这种项目就像打鼓撒花一样，你永远不知道（项目）会在有人接手的时候崩溃。但你唯一可以确定的是，越晚进入游戏，越大风险，”王博说。

一个基金可以设计成几十万，谁来拼的快？

钱昊（化名）是比特币场外交易员，在此前的“非吸金案”中被扫地超200万。近日，他告诉记者，自己已经开始考虑参与募款，拉了一个100人的微信群，为项目的推广做准备。

“我遇到了一个打算做营运资金‘拥有者’的人，我打算作为早期参与者投资，帮助他赢得领先。” 钱浩说道。

据他介绍，虚拟数字货币的发行是坐在银行。目前，一些“外包商”提供可以每天生产硬币的矿机。同时，他们还提供资金盘APP开发服务，可以帮助银行家设计交易系统。系统可以租用国外服务器，在国外存储APP和网站。

“其实很简单，一般你可以请外包商帮你设计一个10万元左右的基金，一般会打包成理财产品。最近这样的（理财）产品很多，”钱浩说。 .

钱浩表示，市场主不仅可以收取交易费用，还可以前期储存币，涨价后卖出赚取差价。而像他们这样的早期投资人，也会跟做市商囤币，然后主动推团。对于如何提升虚拟货币的价格，他表示害人的区块链，“还是要给人一种感觉，这个项目很有前景，供不应求，价格还会上涨。”

您是否担心项目跑路？钱浩说，就算以后项目跑了，他也不会亏本。在他看来，他是与庄家“砸世界”的早期成员，他想与市场所有者一起囤积货币，等待高点卖出。因此，短期利益是相同的。“庄家觉得已经赚够了，项目可能确实下线了，但当时我已经退出了，这种项目全是赌博，拼的是跑得比市场老板还快，”他说。说。

当记者问及项目名称时，他表示不想透露，但白皮书已经准备好，即将推出。

区块链投资人王峰（化名）表示，其实资本市场的运作非常相似。在新市场推出初期，他们不仅会向市场出售高密度虚拟货币PC蛋蛋群吧，还会给予前期投资人数十倍的回报率，让其“尝到甜头”。这样，就会有更多的人投入市场，圈住更多的资金。但是，当市场所有者觉得自己赚了足够多的钱时，资本市场就会变成一个“死市”，投资者不能提现而陷入困境。

“更有什者，市场主可能会开辟一个新的市场，让一些被之前资本市场“卡住”的投资者资金投入到新市场，然后再开始运作。这个时候，一些投资者甚至会“因为有钱才开始运作。”“重生”，喜出望外，可能抱着挽回损失的心态再次投资。”王峰说。

据记者调查，目前仍有不少传销项目在运作。

投资者维权难

亲戚朋友介绍，进退两难

记者通过PlusToken和TRON超级社区的多个维权群观察发现，与大多数传销类似，很多参与者都是亲戚朋友介绍的。结果，当项目跑了的时候，很多人说如果报警，“我为他们的亲友感到难过，怕最后被查出来会被罚款甚至坐牢。” 但是，不报警，又想追回本金，就进退两难了。

也有玩家会在群里公开劝告：“有没有想过主动报案和协助侦查、掩盖犯罪的区别，报案可以利用传销和非法集资追回自己是自有资金，早报早追，管控？组长。” 一些投资者决定报案。

事实上，早在2017年9月，央行、银监会、证监会等七部门就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。不得买卖代币与虚拟货币之间的兑换业务，不得为代币或虚拟货币提供定价、信息中介等服务。

公告还指出，代币本质上是一种未经批准的非法公开融资活动，涉嫌非法销售代币和优惠券、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

知名律师事务所合伙人小萨公开建议投资者收集证据。对于后续的维权之路，最现实的就是收集自己与平台之间存在的所有关系，比如平台充值、投资明细截图、加盖公章的银行记录等。其次，由于这类案件属于公开案件，单个投资人遇到的问题可能代表的不多，但如果多人有类似情况，那么可以成立维权组，交流信息，共享信息，去公安局很方便。办案受到关注。

对于此类案件会以何种方式立案，寻真律师事务所律师王德义表示，根据最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件起诉标准的规定（二)”，规定：【集资诈骗（刑法第一百九十二条）】以非法占有为目的PC蛋蛋群吧，以欺诈手段非法集资加拿大28，涉嫌下列情形之一的，应予起诉：（一)个人集资诈骗，金额超过10万元（二)单位集资诈骗，金额超过50万元。

据裁判文书网统计，涉及“资助”犯罪原因的裁判文书共有139件，其中组织、领导传销罪一般涉案数量最多，达86件；非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪有12项之一，其余为其他罪名。

王德义表示，目前很多利用区块链技术进行融资的项目已经倒闭，投资者难以挽回损失。在这种情况下，投资者很难通过民事诉讼保护自己的权益，只能请求公安机关提起刑事诉讼。此类案件的“受害者”分布在世界各地。这些资金背后的控制者可能在海外或隐藏了真实身份。投资者投资的资金或代币很可能被对方通过技术手段转移。因此，即使有公安机关立案侦查，相关案件的处理时间也很可能非常漫长。